Навчально-методичний посібник з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання та протидії проявам корупції (I-VIІ категорії посад) - Навчальний посібник (Любченко Д.І.)

Тема 5. про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією.

1. Сутність феномена “відмивання коштів” та його соціально-правова природа. Співвідношення “відмивання коштів” і “корупції”.

2. Стандарти правового забезпечення запобігання та протидії відмиванню коштів.

3. Фінансовий моніторинг – центральна ланка в системі запобігання відмиванню коштів в Україні.

 

| Оглавление|