Додатки
УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ м. «___» ________ Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю ви- ступають: 1) _____________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) 2) _____________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові)
Сторони уклали договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю________________ (найменування товариства) (надалі — Товариство), що знахо- диться за адресою: ____________________________________ 1. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші рек- візити. 2. Товариство створюється з метою задоволення потреб в його послугах (роботах, товарах) та реалізації на основі отриманого при- бутку інтересів учасників Товариства, а також економічних та соці- альних інтересів трудового колективу. 3. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства — на підставі за- тверджених Товариством статутів. 4. Товариство може бути учасником спільних підприємств, ак- ціонерних товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об’єднань. 5. Учасники Товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, дер- жава не відповідає за зобов’язаннями Товариства. Товариство відпо- відає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. 6. Предметом діяльності Товариства є: ___________________. 7. У випадках, передбачених чинним законодавством. Товарис- тво одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності. 8. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо своєї діяльності. 9. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді, арбіт- ражному суді та третейському суді.
10. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодав- ством, цим Договором, статутом, а також внутрішніми локальними нормативними актами. 11. Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України. 12. Права та обов’язки учасників Товариства визначаються його статутом. 13. Товариство є власником майна, переданого йому учасника- ми, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підста- вах, не заборонених законом. 14. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внес- ків його учасників створюється статутний фонд у розмірі _________________;___ (________) грн. Частка в статутному фонді: грн., \% (сума цифрами) грн., \% (сума цифрами) 15. До державної реєстрації Товариства учасники в строк ___________ з моменту підписання Договору вносять до статутного фонду 30 \% свого вкладу. Решту вкладу (70 \%) учасники вносять до статутного фонду протягом ____. У разі невиконання цього зобов’я- зання у визначений термін учасник сплачує за час прострочення ______\% річних з недовнесеної суми. 16. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 \% статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань — 5 \% від чис- того прибутку Товариства. Кошти фонду знаходяться в повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резерв- ного фонду. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, учасники приймають рішення про додаткові джерела фінансування. 17. Органи управління Товариством, їх компетенція визначають- ся статутом Товариства. 18. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю То- вариства здійснюється ревізійною комісією. Порядок створення,
кількісний склад та сфера діяльності ревізійної комісії визначаються статутом Товариства. 19. У разі ліквідації Товариства кожному з учасників виплачуєть- ся вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному фонді Товариства. 20. Договір набирає чинності з моменту його підписання учас- никами. 21. Цей договір складено в _____________примірниках, один з яких знаходиться у справах ___________________________________ нотаріальної контори, а інші — в учасників. 22. Додаткові умови Договору ___________________________ _______________ 23. Учасники: 1) _____________________________________________________ (прізвище, ім’я, та по батькові) паспорт серія_________________№ ________________ виданий «__» ___________року____________________ (назва органу, що видав паспорт) 2) _____________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) паспорт серія_________________№ ________________ виданий «__» ___________року____________________ Підписи учасників: М. П
СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Господарське товариство «_______________________» (да- лі — «Товариство») є юридичною особою — товариством з обме- женою відповідальністю, що засноване на підставі установчого договору (далі — «Договір») від «__»___________ р. 1.2. Найменування товариства: • повне — Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________»; • скорочене — ТОВ « _____________________________». 1.3. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до законо- давства України (далі — «Законодавство»), цього статуту (далі — «Статут»), Договору. 1.4. Товариство має печатку з власним найменуванням, штампи, товарний знак, знак обслуговування та ін. 1.5. Власниками Товариства є його Учасники — особи, що за- значені у Договорі. 1.6. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями власним майном, на яке по закону може бути звернуто стягнення. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави і Учасників. Учасники від- повідають за зобов’язаннями Товариства тільки в межах своїх вкла- дів до статутного фонду. 1.7. Місце знаходження Товариства:____________________ 2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Товариство створене з метою вирішення економічних і со- ціальних проблем та одержання прибутку. 2.2. Предметом діяльності Товариства в Україні є: 2.2.1. Транспортно-експедиторські послуги та митне оформлен- ня. Експлуатація автомобільного, залізничного, річкового, морсько- го та повітряного транспорту. Здійснення внутрішніх та міжнарод- них перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним,
річковим, морським та повітряним транспортом. Купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспорт- них засобів, а також виконання усього комплексу робіт, з цим пов’я- заних (в т. ч. створення автогосподарств). 2.2.2. Експортно-імпортна, торговельна, консигнаційна, обмін- на та посередницька діяльність, що пов’язана з будь-якими об’єк- тами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, ділерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах тре- тіх осіб. 2.2.3. Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об’єктів власності громадян та юридичних осіб. Проведення операцій з цінними папе- рами. Проведення операцій обміну іноземної валюти у відповідності до діючого законодавства. Інвестиційна та лізингова діяльність. 2.2.4. Проведення операцій купівлі, продаж, посередницьких та інших операцій з нерухомістю — квартирами, дачами, виробничими та побутовими будівлями. 2.2.5. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного та нев- ласного виробництва, комісійна і комерційна торгівля (в т. ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо). 2.2.6. Виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) і реалі- зація продукції сільськогосподарського, рослинного, тваринного та біологічного походження. Виробництво харчових продуктів, концент- ратів, консервів тощо. 2.2.7. Створення тимчасових та постійно діючих сільськогоспо- дарських бригад, машинно-тракторних станцій. Створення сільсько- господарських звіроферм, розведення звірів з цінним хутром, вичинка шкір та пошиття хутрових виробів. 2.2.8. Інформаційно — консультаційні і інформаційно-посеред- ницькі послуги на комерційній основі. 2.2.9. Редакційна (перекладацька) і видавничо-поліграфічна ді- яльність. Виробництво (тиражування) та реалізація аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції. Організація телекомпаній.
2.2.10. Рекламна та виставочна діяльність, у т. ч. організація яр- марок, презентацій тощо. 2.2.11. Організація дозвілля та відпочинку, в т. ч. експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів, казіно, організація та експлуатація спортивно-оздоровчих комплексів та ін. Організація видовищно- та спортивно-масових заходів, участь в міжнародно- му обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань тощо; утво- рення творчих, спортивних, фізкультурних колективів, клубів та об’єднань. 2.2.12. Туристично-екскурсійний та готельний бізнес, а також надання усього комплексу послуг, з цим пов’язаних. 2.2.13. Побутове обслуговування населення, організація прока- ту, оренди, в т. ч. з правом викупу. 2.2.14. Організація громадського харчування, відкриття ресто- ранів, барів, кафе, саун, більярдних, кегельбанів та ін. 2.2.15. Лікувально-оздоровча діяльність. Торгівля медичними препаратами та устаткуванням, а також їх виробництво. 2.2.16. Створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та проведення пов’язаних з цим дослідних та проектних робіт. Інноваційна та інженірінгова дія- льність. 2.2.17. Організація комерційних, учбових, наукових та тому подібних семінарів, симпозіумів, курсів, виставок. Проведення рес- публіканських та міжнародних конкурсів. 2.2.18. Виробнича діяльність, що пов’язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання промислово-технічного та іншого призначення, а також художньо-прикладних виробів. 2.2.19. Ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю. 2.2.20. Будівництво та будівельне виробництво (в т. ч. вико- нання пошукових, проектних, монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт; виробництво будівельних матеріалів та конструкцій та супутніх виробів).
2.2.21. Розвідка, видобування, обробка та реалізація (торгівля) корисних копалин, сировини (в т. ч. нафтопродуктів) тощо. 2.2.22. Переробка відходів, вторсировини, металобрухту та ін. 2.2.23. _______________ 2.3. Товариство в порядку диверсифікації може здійснювати ін- шу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяль- ність, що не заборонена Законодавством. 2.4. Займатися видами діяльності, що підлягають ліцензуванню. Товариство може після одержання відповідного дозволу. 3. ПРАВА ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство користується наданими діючим Законодавством правами, у тому числі має права: 3.1.1. Набувати майнових та особистих немайнових прав та нес- ти відповідні обов’язки виступати від свого імені в суді та арбітраж- ному суді. 3.1.2. Мати відокремлене майно та рахунки в банках, по яких здійснювати всі види банківських операцій. 3.1.3. Укладати від свого імені договори, угоди і інші юридичні акти, в т. ч. кредитні та вексельні, купівлі-продажу, оренди, підряду, займу, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, консигнації, спільної діяльності та інше, а також приймати участь в торгах, аукціонах, наданні гарантії. 3.1.4. Здійснювати господарську діяльність будь-яких форм та напрямків, яка не заборонена Законодавством, та самостійно здійс- нювати її матеріально-технічне забезпечення через систем} прямих угод або через посередницькі організації. 3.1.5. Продавати і передавати фізичним і юридичним особам, набувати та одержувати у них. здавати та брати в оренду, надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику ко- шти та матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. 3.1.6. Виступати засновниками чи учасниками підприємств бу- дь-яких форм власності. Створювати на території України відособ- лені підрозділи, філії, представництва та ін.
3.1.7. Користуватися правом найму робочої сили та застосову- вати при цьому систему контрактів. Створювати постійні і тимчасо- ві колективи. 4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА 4.1. Вищим органом Товариства є Збори Учасників (далі — «Збори»), що складаються з Учасників та їх представників. Збори обирають голову Зборів, що організує виконання рішень Зборів та дотримання регламенту їх роботи 4.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розмір) їх часток у статутному фонді. 4.3. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяль- ності Товариства. До виключної компетенції Зборів належить. 4.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про виконання. 4.3.2. Внесення змін до установчих документів Товариства (в т. ч. змін до статутного фонду). 4.3.3. Призначення і звільнення виконавчого органу та членів ревізійної комісії Товариства. 4.3.4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства: затвердження звітів і висновків ревізійної комісії: порядку розподілу прибутку та відшкодування збитків. 4.3.5. Винесення рішень про притягнення до майнової відпові- дальності посадових осіб Товариства. 4.3.6. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх до- кументів Товариства: визначення його організаційної структури. 4.3.7. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товарист- ва, його дочірніх підприємств, філій та представництв. 4.3.8. Припинення діяльності Товариства, призначення ліквіда- ційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. 4.3.9. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасників, умов передачі частки Учасника, що вибув з Товариства. 4.3.10. Виключення Учасника з Товариства та прийняття в ньо- го нових Учасників.
4.3.11. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учас- никами додаткових вкладів (внесків). 4.3.12. Створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 4.3.13. Узгодження договорів, сума яких перевищує еквівалент
доларів США) за курсом Національного Банку України. 4.4. За рішенням зборів частина їх повноважень може бути пе- редана до компетенції інших органів Товариства. 4.5. Повідомлення про скликання Зборів надсилається у пись- мовій формі (в т. ч. факсом) з підтвердженням про отримання. 4.6. Одностайність на Зборах необхідна при розв’язанні питань, означених в пп. 4.3.1., 4.3.2., 4.3.10., 4.3.11. З усіх інших питань рі- шення приймається простою більшістю голосів. 4.7. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор, який призначається Зборами, і вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Директор формує апарат управління, очолює його і вирішує всі питання діяль- ності Товариства, крім тих, що входять до компетенції Зборів. 4.8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконав- чого органу Товариства здійснюється ревізійною комісією, яка оби- рається Зборами з числа Учасників (їх представників). Порядок її ді- яльності та кількісний склад затверджується Зборами. За рішенням Зборів ревізія може бути доручена аудиторській організації. 5. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА 5.1. Товариство є власником майна, джерелами створення якого є: грошові та майнові вклади Учасників доходи від господарської діяльності, кредити банків та інших кредиторів, доходи від цінних паперів, а також інші джерела, не заборонені Законодавством. 5.2. Звернення стягнення на майно Товариства проводиться ли- ше за зобов’язаннями самого Товариства на підставі рішення органу по розгляду майнових спорів. 5.3. В Товаристві можуть створюватися будь-які фонди, склад, порядок створення та використання яких визначаються Зборами.
5.4. Статутний фонд створюється за рахунок вкладів Учасників і становить_________. 5.5. Для відшкодування збитків в Товаристві створюється ре- зервний фонд в розмірі 25 \% статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань — 5 \% чистого прибутку Товариства, 5.6. Чистий прибуток знаходиться у повному розпорядженні Товариства. Порядок його використання визначається Зборами. 6. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 6.1. Трудові відносини між Товариством і персоналом визна- чаються угодами (контрактами), які укладаються між ними згідно Законодавством. 6.2. Передбачені Законодавством повноваження трудового колек- тиву реалізуються загальними зборами та його виборним органом — Радою, що обирається у порядку, що визначається цими зборами, 7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 7.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяль- ність відповідно до Законодавства та предмета своєї діяльності. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства у зовнішньо- економічних відносинах. 7.2. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Това- риства і використовується ним відповідно до Законодавства. 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 8.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації або ліквідації. 8.2. Реорганізація відбувається за рішенням Зборів. 8.3. Товариство ліквідується: за рішенням Зборів, за рішенням суду або арбітражного суду. 8.4. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи ви- ручку від розпродажу його майна при ліквідації, після здійснення передбачених Законодавством розрахунків розподіляються між Уча- сниками пропорційно їх часткам у статутному фонді Товариства. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:
ТИПОВИЙ СТАТУТ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Відкрите акціонерне Товариство «__________________» (далі — Товариство) засновано відповідно до рішення ___________ від р. № (назва державного органу приватизації) шляхом перетворення державного підприємства «_______________» (назва) у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на викорис- тання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. № 699/94. 1.2. Назва Товариства ___________________________________ (повна, скорочена) 1.3. Місцезнаходження Товариства: _______________________ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 2.1. Метою діяльності Товариства є: _______________________ 2.2. Предметом діяльності Товариства є: 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. 3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинно- го законодавства України та цього Статуту. 3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства _______________________________________ (назва державного підприємства) 3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обо- ротних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балан- сі Товариства.
3.5. Товариство є власником: • майна, переданого йому засновником у власність; • продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в корис- тування, несе Товариство. 3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валют- ний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується правлінням Товариства і реєструється в Торгово-промисловій пала- ті; печатку зі своєю назвою. 3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. З моменту прийняття рішення про продаж акцій відкритого акціонерного Товариства застава їх майна здійснюється з дозволу відповідного органу приватизації. 3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема, угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, збе- рігання, доручення і комісії тощо, набувати майнові та особисті не- майнові права, нести обов’язки виступати у суді, арбітражному або третейському суді. 3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодав- ством порядку: • випускати цінні папери: • засновувати об’єднання та брати участь в об’єднаннях з іншими суб’єктами підприємницької діяльності; • створювати на території України та за її межами свої філії, пред- ставництва та дочірні підприємства; • чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
3.10. Створені Товариством філії, представництва та дочірні під- приємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійс- нюється особами, що призначаються правлінням Товариства. 3.11. В період до прийняття рішення про продаж акцій Товарист- ва, що є у державній власності, при вирішенні питань щодо оплати праці працівників, формування фонду споживання та відчуження майна, що входить до складу основних фондів Товариства, на Това- риство поширюються норми чинного законодавства України, вста- новлені для державних підприємств. 4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 4.1. Засновником відкритого акціонерного Товариства є (назва державного органу приватизації) Акціонерами Товариства можуть бути: державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особі, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. 4.2. Акціонери мають право: • брати участь і голосувати на Загальних Зборах акціонерів осо- бисто або через своїх представників; • обиратися й бути обраними до Органів Управління Товарист- вом, які визначені в розд. 8 цього Статуту; • брати участь у розподілі прибутку Товариства; • отримувати інформацію про діяльність Товариства, на вимогу акціонера Товариство зобов’язане надавати йому для ознайом- лення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів збо- рів. Копії повинні надаватись без затримки; • вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, ви- значеному чинним законодавством і цим Статутом. 4.2.1. Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до Книги реєстрації акцій Товариства. 4.2.2. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право от- римати частину вартості майна Товариств; пропорційну вартості
належних їм акцій Товариства. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством. 4.3. Акціонери Товариства зобов’язані: • додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів Товариств; • не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну ін- формацію про діяльність Товариства; • виконувати інші обов’язки, якщо це передбачено чинним зако- нодавством України. Акціонери відповідають за зобов’язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій. 5. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА 5.1. Статутний фонд Товариства становить_______________грн. 5.2. Статутний фонд Товариства поділений на _______________
грн. кожна. 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшу- вати) розмір статутного фонду. 5.4. Розмір статутного фонду після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом: • випуску нових акцій; • обміну облігацій на акції; • збільшення номінальної вартості випущених акцій. Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим органом Товариства. 5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом: • зменшення номінальної вартості випущених акцій; • зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій. Рішення про змен- шення статутного фонду приймається Вищим органом Товарис- тва. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається. 5.6. Рішення про зміну розмірів статутного фонду набирає чин- ності з моменту внесення цих змін, державного реєстру.
6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА 6.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним зако- нодавством. 6.2. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджа- тися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше встановлено чинним законодавством. 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ 7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від госпо- дарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Това- риства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та ін- ші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначе- них розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. 7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України. 7.3. Товариство створює: • резервний (страховий) фонд; • фонд сплати дивідендів; • фонд накопичення; • інші фонди. 7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не мен- ше 25 \% статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуван- ням збитків, позапланових витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5 \% чистого прибутку Товариства до отримання не- обхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в
установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймаєть- ся вищим органом Товариства. 7.3.2. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства за подан- ням правління Товариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата диві- дендів здійснюється щорічно до ____ шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином за рішенням вищого органу Товариства. 7.3.3. Фонд накопичення створюється за рахунок чистого при- бутку Товариства, шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менш 30 \% чистого прибутку. Розмір, порядок та напрями використання фонду затверджуються вищим органом Товариства за поданням прав- ління Товариства. 7.3.4. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства. 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 8.1. Управління Товариством здійснюють: • вищий орган Товариства; • спостережна рада; • правління Товариства: • ревізійна комісія. 8.2. Вищий орган товариства 8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства. В період до проведення перших загальних зборів акціо- нерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Това- риства іншими акціонерами вищим органом Товариства є засновник як єдиний акціонер. 8.2.2. Засновник, в особі _________________________________ (назва державного органу приватизації) здійснює управління Товариством шляхом прийняття рішень (розпоряд- жень) з питань, що віднесені до компетенції вищого органу Товариства.
Засновник призначає своїх представників до органів управління То- вариства та надає їм відповідні повноваження дорученнями. 8.2.3. Правомочність загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповід- но до чинного законодавства України та цього Статуту. 8.2.4. До компетенції вищого органу Товариства належать: 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затверд- ження його планів та звіти про їх виконання; 2) визначення організаційної структури Товариства; 3) затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень, обрання та відкликання членів спостережної ради Товариства: • обрання та відкликання членів правління та ревізійної ко- місії Товариства: • затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу при- бутків; 4) визначення порядку покриття збитків: • створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підпри- ємств, філій та представництв, інших юридичних осіб, за- твердження їх статутів та положень; • винесення рішень про притягнення до майнової відпові- дальності посадових та інших осіб Товариства, затверд- ження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства; 5) прийняття рішень про придбання Товариством власних акцій; 6) затвердження угод, укладених на суму, що перевищує _ \% ста- тутного фонду Товариства; 7) визначення умов праці посадових осіб Товариства, його дочір- ніх підприємств, філій та представництв; 8) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
9) погодження угод про заставу майна Товариства; 10) вищий орган Товариства може розглядати й інші питання діяль- ності Товариства. 8.2.5. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються біль- шістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань: а) зміна статуту Товариства; б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства; в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, фі- лій та представництв Товариства. Всі інші рішення приймають- ся простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах. 8.2.6. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликаються у разі непла- тоспроможності Товариства, на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 20 \% голосів, а також на вимогу спостережної ради Товариства, у будь-який час і з будь-якого приводу. 8.2.7. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них бе- руть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 \% голосів. У випадку, якщо загальна кількість голосів не перевищує 60 \%, скликаються наступні збори не пізніше, ніж через один місяць після дня скликання перших зборів. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та про порядок денний загальних зборів акціонерів здійснюється правлінням Товариства. 8.2.8. Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально. Акціонери вважаються проінформованими про участь у річних загальних зборах, якщо дата і місце проведення зборів друкувались у трьох центральних газетах за 45 днів до початку і не призначались на іншу дату. У випадку проведення позачергових зборів або якщо загальні збори призначені на інше число, усі акціонери повинні бути проінформовані про дату, місце та порядок денний зборів. Учасники зборів вважаються про- інформованими, якщо Товариство опублікувало всю інформацію
в трьох центральних газетах за 45 днів до початку зборів і надіслало цю інформацію поштою, кур’єром або по телефаксу кожному власнику іменної акції особисто. У випадку, якщо збори скликаються не правлін- ням Товариства, а акціонерами, які володіють у сукупності 20 \% голосів. Товариство сплачує всі витрати, пов’язані з інформуванням усіх акціоне- рів, а також надає списки акціонерів та їх адреси. 8.2.9. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція — один голос. 8.3. Спостережна рада 8.3.1. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які можуть бути скликані після набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами, спостережна рада є органом Товариства, яка і метою захисту інтересів держави та акціоне- рів здійснює контроль за діяльністю правління Товариства. Перші за- гальні збори акціонерів, які можуть бути скликані після набуття прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, можуть обирати нову спостережну раду Товариства та визначити її компетенцію. 8.3.2. Спостережна рада складається з _____ членів. До її скла- ду входять представники: • від ______________________________ 1 чол. (назва державного органу приватизації) • від ______________________________ 1 чол (назва банківської установи) • від ______________________________ 1 чол (назва трудового колективу) • від ______________________________ 1 чол (назва галузевого міністерства, відомства) • від ______________________________ 1 чол (назва місцевого органу виконавчої влади) • від ______________________________ 1 чол. (У випадку, коли підприємство відносить- ся до об’єкта приватизації групи Г. до складу спостережної ради входить пред- ставник Антимонопольного комітету)
8.3.3. Персональний склад спостережної ради та зміни в ньому затверджуються вищим органом Товариства. 8.3.4. Спостережна рада: • за рішенням вищого органу Товариства укладає контракт з го- ловою правління Товариства (крім першого голови правління, що визначений у п. 8.4.4 цього Статуту); • затверджує за поданням голови правління персональний склад правління Товариства; • погоджує проведення операцій розпорядження нерухомим май- ном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму екві- валенту 2000 мінімальним заробітним платам, виходячи із став- ки мінімальної заробітної плати, що діє на момент продажу; • розглядає та затверджує звіти, які подає правління, ревізійна комісія за квартал та рік; • аналізує дії правління щодо управління Товариством, реаліза- ції, інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; • виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачерго- вих ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; • подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльнос- ті Товариства; • здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Това- риства; • подає до органів приватизації пропозиції про особливості при- ватизації майна Товариства. 8.3.5. Голова спостережної ради за дорученням та від імені Товариства підписує з головою правління контракт найму на посаду. 8.3.6. Спостережна рада має право: • отримувати інформацію про діяльність Товариства; • заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з ок- ремих питань його діяльності; • припиняти повноваження членів правління, яких вона затверд- жувала;
• залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Това- риства. 8.3.7. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства. 8.3.8. Спостережна рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи спостережної ради незадовільною вищий орган Товариства вносить зміни до її складу. 8.3.9. Засідання спостережної ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним. Позачергове засідання спостережної ради скликається на вимогу голови Спостережної ради, 1/3 її членів або правління Товариства. 8.3.10. Члени спостережної ради є посадовими особами Товари- ства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. 8.4. Правління товариства 8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівни- цтво його поточною діяльністю, є правління. 8.4.2. До компетенції правління належать всі питання діяльнос- ті Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключ- но до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товари- ства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції правління. 8.4.3. Правління обирається на один рік і підзвітне у своїй діяль- ності вищому органу та спостережній раді і організує виконання їх рішень. 8.4.4. Правління Товариства складається з ____ членів. До скла- ду Правління входять: • голова правління; • 1-й заступник голови правління; • заступник голови правління;
• заступник голови правління; • головний бухгалтер Товариства. Першим головою правління є: ___________________________ (назва посади керівника державного під- приємства) Наступного голову правління Товариства призначає вищий орган Товариства. Персональний склад правління затверджується спостережною радою за поданням голови правління. Від імені та за дорученням вищого органу Товариства голова спостережної ради укладає контракт з головою правління. Такий порядок формування персонального складу правління товариства діє до перших загаль- них зборів акціонерів, які можуть визначити новий порядок. 8.4.5. Голова правління керує роботою правління. Голова правління вправі без доручення здійснювати дії від імені Товари- ства. Він уповноважений керувати поточними справами Товарис- тва і виконувати рішення вищого органу Товариства та спосте- режної ради, представляти Товариство в його відносинах з інши- ми юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, організовувати ведення протоколів засідань правління. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забез- печення голови правління визначається в контракті, що укладається між головою правління та вищим органом Товариства. 8.4.6. Засідання правління Товариства проводяться не рідше од- ного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них при- сутні 1/2 його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови правління є вирішальним. Позачергове засідання правління скликається на вимогу голови правління або 1/3 його членів. 8.4.7. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова прав- ління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
8.5. Ревізійна комісія 8.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності правління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв прово- диться Ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом То- вариства. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, спостережної ради, з власної ініціативи ревізійної комі- сії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 \% голосів. 8.5.2. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товари- ства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та спостережній раді. Комісія складається з _ членів. Ре- візійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, ау- диторські організації. 8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засі- даннях правління з правом дорадчого голосу. 8.5.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних зві- тів та балансів. Без висновків ревізійної комісії вищий орган Това- риства не має право затвердити річний баланс. 8.5.5. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання спостережної ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтере- сам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб. 9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає їх у встановленому порядку та обсязі органам державної ста- тистики. 9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Това- риства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних. 9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійсню- ється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом То- вариства.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією ви- щого органу Товариства. 10.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань змін у Ста- туті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетво- рення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рі- шенням вищого органу Товариства. 11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника. 11.3. Товариство може бути ліквідоване: за рішенням вищого органу Товариства; на підставі рішення суду або арбітражного суду. 11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Това- риства за рішенням суду або арбітражного суду — ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходить пов- новаження правління Товариства по управлінню справами Товарис- тва. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офі- ційних органів преси. 11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, ви- значає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товарис- тва або органу, що призначив ліквідаційну комісію Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу) його майна після розрахунків з бюджетом, банка- ми та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників
Товариства розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства. 11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товарис- тво таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запи- су про це до державного реєстру.
|
$_ (
простих іменних
акцій номінальною вартістю